¿Cuánto dinero venezolano hay en paraísos fiscales?
Tener acceso de manera transparente a la información de cuánto dinero venezolano puede haber en paraísos fiscales permite hacerle seguimiento a determinadas actividades que pueden ser ilegales, como la legitimación de capitales, la evasión fiscal y el financiamiento del terrorismo. En el caso venezolano, debido a los ingresos exorbitantes que recibe Venezuela, y que provienen de la renta petrolera, la transparencia ayuda a perseguir la evasión fiscal, así como el lavado de dinero. En medio de la crisis más larga y profunda de la historia contemporánea de Venezuela, estas cifras son un recordatorio de, por un lado, lo importante que resulta generar confianza en la economía, la moneda y las instituciones públicas de un país para evitar la fuga de capitales. Por otro lado, es muestra de lo fundamental que resulta la controlaría, así como la transparencia sobre el destino de los fondos provenientes de la renta petrolera.
¿Cuánta de la riqueza en el exterior era manejada por venezolanos en 2007? De acuerdo con una investigación publicada por el National Bureau of Economic Research , NBER, el valor de la riqueza privada venezolana en el exterior en 2007 equivalía a 64,1% del valor del PIB para ese año, mientras el promedio mundial era de 9,8%. ¿Cuánta riqueza venezolana está depositada en el exterior en 2017? Aunque la publicación de NBER solo muestra datos por país únicamente para 2007, no parece difícil predecir que desde entonces la riqueza venezolana en el extranjero ha crecido significativamente.
A pesar de la terrible crisis económica en Venezuela, que es la más larga y profunda de su historia contemporánea, continúa siendo el segundo país del mundo con mayor riqueza privada acumulada fuera de sus fronteras. Así se destaca en un reciente estudio publicado por el NBER, donde se investigó y analizó el origen del dinero que está acumulado en países conocidos como “paraísos fiscales”, tales como Suiza, Luxemburgo, Hong Kong, y Panamá.
Esta investigación utilizó la información publicada por El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación quienes publicaron la procedencia del dinero de extranjeros en el banco HSBC, así como los “Panama Papers” que fueron documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, compañía que habría ayudado a ciudadanos extranjeros a evadir impuestos, entre otras cosas.
¿Cuánta de la riqueza en el exterior era manejada por venezolanos? De acuerdo con la investigación, el valor de la riqueza privada venezolana fuera de Venezuela en 2007 equivalía a 64,1% del valor del PIB para ese año, alrededor de 147 700 millones de dólares. En primer lugar se ubica Emiratos Árabes Unidos con 73,1% de su PIB, equivalente a 257 900 millones de dólares, y en tercer lugar Arabia Saudita con 56,2%, alrededor de 416 000 millones de dólares. Cabe resaltar que el promedio mundial era de 9,8% del PIB.
En 2007 la mayoría de la riqueza venezolana en el exterior pertenecia a 144 empresas creadas por Mossack-Fonseca, y juntas movilizaban aproximadamente 144 000 millones de dólares de la riqueza venezolana en el exterior (62% del PIB). Asimismo, las filtraciones del HSBC de Suiza en 2015 revelan que Venezuela era el tercer país con mayor cantidad de dólares depositados en ese banco, aproximadamente 14 800 millones de dólares. Ese dinero corresponde solo a 1 138 clientes venezolanos, entre empresas “off-shore”, empresas a nombre de algún individuo, y cuentas “numeradas”. De ellas 1 138 cuentas, el 43%, están asociadas directamente a ciudadanos con pasaporte venezolano, aunque poseer cuentas a nombre de una empresa o cuentas “numeradas” añade niveles de privacidad debido a que, en el primer caso, la cuenta está a nombre de la empresa en cuestión y, en el segundo, no hay un nombre sino una serie de números y letras que conforman un código. Además, la filtración reveló que la mayor cantidad de dinero encontrada en la cuenta era de un solo individuo, cuyo nombre no ha sido revelado, pero se sabe que tenía aproximadamente 11 900 millones de dólares.
En 2007 la riqueza venezolana en el exterior se encontraba distribuida en su mayoría en Suiza (91%), seguida por el Caribe con 5%, Asia con 3% y Europa con 1%. Desde entonces la riqueza venezolana en el extranjero ha crecido significativamente, por ejemplo, en 2013, el entonces ministro de planificación, Jorge Giordani, admitió que a través de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), se fugaron del país alrededor de 25 000 millones de dólares. Asimismo, en 2012 la ex presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Edmee Betancourt, declaró que CADIVI ese año habría asignado 20 000 millones a las llamadas “empresas de maletín”. También destaca que en 2015 la autoridad financiera de Andorra intervino la Banca Privada de Andorra (BPA) debido a una denuncia de Estados Unidos por el lavado de 4 200 millones de dólares provenientes de Venezuela.
En estas condiciones, parece razonable pensar que la riqueza venezolana en el exterior sea notablemente superior en 2017 a la registrada en 2007.
