Suiza va a por Falciani
El alto tribunal de Madrid ha rechazado una solicitud de Suiza para devolver la custodia a un denunciante, Hervé Falciani, que filtró detalles bancarios de clientes de HSBC a las autoridades. Falciani se mudó a Francia después de filtrar los datos secretos de su cuenta bancaria. Muchos lo consideran un héroe, otros un simple ladrón.
El alto tribunal de Madrid ha rechazado una solicitud de Suiza para devolver al denunciante Falciani que filtró detalles bancarios de clientes de HSBC a las autoridades. Hervé Falciani fue detenido en España, pero fue liberado a la espera del resultado de una solicitud de extradición. El Sr. Falciani no puede salir de España antes de la decisión del tribunal. En 2015, el francés fue condenado en Suiza a cinco años de cárcel por espionaje industrial por la filtración de datos bancarios secretos. Pero el tribunal de Madrid, aunque no lo ha extraditado, sí ordenó a Falciani entregar su pasaporte y dijo que debe comparecer ante ellos cada semana mientras considera la solicitud de extradición suiza. El abogado de Falciani, Manuel Olle, dijo que las medidas de la corte para mantener a su cliente en el país eran "bastante drásticas". ¿Héroe? ¿Ladrón? Una solicitud anterior de extradición de Suiza provocó el arresto del Sr. Falciani en Barcelona en 2012. Pero en 2013 el Tribunal Superior de España rechazó la solicitud, argumentando que las acusaciones no eran ofensas en España, y por lo tanto quedaba liberado. Ahora ha vuelto a revisar la situación y le ha solicitado el pasaporte, por riesgos de escapatoria, y por la obvia presión de Suiza.
Falciani, que había trabajado en el departamento de TI en la unidad de banca privada suiza de HSBC, huyó a Francia desde Ginebra en 2009. Dijo que quería exponer la evasión masiva de impuestos a través de cuentas suizas. Las autoridades suizas dicen que el señor Falciani robó e intentó vender datos confidenciales, violando las leyes suizas de secreto bancario. Las fuentes de la policía española dicen que recibieron una orden de arresto internacional suiza el 19 de marzo. Mientras que el Sr. Falciani generalmente vive en Francia, que rara vez extradita a sus propios ciudadanos, se dirigía a una conferencia sobre denuncia de irregularidades en Madrid cuando fue detenido. En noviembre pasado, HSBC acordó pagar 300 millones de euros (368 millones de dólares) a las autoridades francesas para resolver una larga investigación sobre la evasión fiscal realizada por clientes franceses a través de Suiza. Un equipo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), publicó los datos de "Swiss Leaks" del Sr. Falciani, revelando cuentas en manos de más de 100 mil personas adineradas y entidades legales. El ICIJ dijo que las cuentas, que pertenecen a clientes de HSBC de 203 países, contenían más de $ 100 mil millones en total. HSBC dice que ha reforzado sus mecanismos de cumplimientos desde que las violaciones salieron a la luz.
