El Commonwealth australiano culpa al sistema por incumplir la ley
El banco más grande de Australia, el Commonwealth, admitió más de 50,000 infracciones a las leyes contra el lavado de dinero, pero dijo que defenderá una serie de reclamos en su contra, según reportan medios oficiales. Se conoce que El prestamista, la compañía más grande del país por capitalización bursátil, fue golpeado con un caso civil por la agencia australiana de inteligencia financiera AUSTRAC en agosto.
La agencia alegó que el banco incurrió en "incumplimiento grave y sistémico" de las leyes contra el lavado de dinero que involucran miles de transacciones. Impulsó a otros reguladores a iniciar investigaciones sobre el banco en disputa sobre su manejo del problema y su cultura organizacional. Una demanda colectiva también ha sido presentada. En su primera respuesta, el banco admitió haber violado la legislación contra el blanqueo de dinero 53.506 veces, pero dijo que se debía a un "error relacionado con los sistemas".
"Disputamos una serie de alegaciones, pero admitimos otras, incluidas las alegaciones relacionadas con la presentación tardía de 53,506 informes de transacciones umbral (TTR), que fueron todos causados por el mismo error relacionado con los sistemas únicos", según medios locales. El banco está acusado de no entregar a AUSTRAC informes puntuales para transacciones en efectivo de 10.000 dólares australianos o más en cajeros automáticos entre noviembre de 2012 y septiembre de 2015, con un valor total de A $ 624,7 millones. El gigante financiero podría enfrentar una multa masiva, con el asunto pendiente en el tribunal el próximo mes de marzo. Pero El prestamista dijo que defendería más de 100 denuncias adicionales sobre su presunta omisión de revelar transacciones sospechosas a tiempo, o no hacerlo.
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