Golpe contra la mafia china de Madrid
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria desarrollaron la operación nombrada Shopping en el polígono Cobo Calleja, ubicado en Fuenlabrada, en Madrid, contra una organización criminal china que se dedicaba al blanqueo de capitales con la importación de mercancía desde Asia. Varias fuentes de la investigación refirieron a la agencia Efe, que más de un centenar de agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional junto con la participación de la Agencia Tributaria trabajan en la detención de numerosos ciudadanos de origen chino en Cobo Calleja que estaban implicados en la organización.
En la misma capital española actuaba una red china que estaba dedicada al blanqueo de capitales con la importación de mercancía desde Asia, cuya desarticulación se ha logrado por estos días gracias a varios sectores de la fiscalía.
Además de llevar a cabo los arrestos, los agentes también practiaron alrededor de 30 registros en ese polígono y en algunos domicilios particulares. Mientras tanto, la operación continúa abierta y se extiende a otras provincias como Barcelona y Sevilla, aunque de forma más limitada, según las fuentes consultadas. El responsable de la investigación de la banda criminal es el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, que instruye la operación Shopping en la que se investiga la comisión de varios delitos como el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, el contrabando, y la pertenencia a organización criminal.
Varias agencias de noticias refieren que este hecho se trata de una trama con características muy similares a otra operación de red desarticulada en octubre del año 2012 con el nombre de operación Emperador y que constituyó el golpe policial a una de las mayores redes de blanqueo y delito fiscal en España. En ella, en total fueron detenidas cerca de 90 personas y se llevaron a cabo alrededor de 108 registros en los que se incautaron más de diez millones de euros en metálico.
El empresario chino Gao Ping fue el mayor sospechoso de ser el líder de la trama y por ello fue llevado a prisión, aunque fue puesto en libertad un mes después por un error judicial. Para abril de 2013 volvió a ser encarcelado por el riesgo de fuga que existía si se le dejaba en libertad y por la aparición de nuevos hechos incriminatorios a su persona. Permaneció en prisión hasta julio de 2015 tras abonar una cuantiosa fianza de 400 mil euros.
La red desarticulada en 2012 era tan extensa, que llegó a blanquear entre 200 y 300 millones de euros al año. Además contaba con la implicación no solo de ciudadanos chinos, sino también de varios funcionarios públicos, pues el juez de la Audiencia nacional Fernando Andreu llegó a imputar a varios policías y también a numerosos empresarios y políticos con cargos en la sociedad.
La gran organización con numerosos miembros fue descubierta tras detectar varias irregularidades en la llegada de contenedores con productos que se suponía, decían ser de extrema calidad, desde China. Además, se descubrió que los detenidos blanqueaban el llamado dinero negro generado a través del accionar de dos modus operandi, uno, un poco menos pensado, que consistía en sacar el dinero en bolsas que se llevaban en coches o trenes hasta China, y otro en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales de sociedades tapadera para conseguir nuevas cuentas. Todo el dinero que se generaba se utilizaba después para crear otras empresas de disímiles estilos y dedicadas a diferentes fines, por lo que se requirió investigar otros delitos que estaban relacionados con negocios como karaokes, restaurantes y casas de juegos, además de prostitución o extorsiones.
